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이스피싱 범죄로 마른 돈줄까지 비틀어 짠 범죄”라며 “단순한 사기 사건이 아니기 때문에 피의자가 수백명이었지만 말단 가담자까지 5~7시간씩 조사하며 실체 파악에 주력했다”고 말했다. 최 팀장이 속한 경기남부경찰청 반부패경제범죄수사대는 L투자그룹(현 T사) 전 대표이사이자 유명 경제 유튜브채널 운영자 이모(44)씨 등 12명을 범죄단체조직,전세대출가능한곳
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3200억원대 스캠코인 투자-보이스피싱 결합 사기 사건을 수사한 경기남부경찰청 반부패수사3계 가상개인파산자대출가능한곳
자산전담수사팀이 지난 4월 집중수사관서로 지정되면서 이송받은 수사 서류 500권. 12만쪽. 사진 경기남부경찰청



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주지를 압수수색했다. 사건의 윤곽이 드러나는 순간이었다. B씨는 이후 자취를 감췄다가 3개월여 만에 변호인을 대동하고 나타났다. B씨의 변호인은 총책 이씨가 붙인 변호사였다. 이씨는 범행 후 홍콩·싱가포르·호주 등지로 도피했으나 전담팀 추적 끝에 검거됐다. 검거 당시엔 26억원 상당의 비트코인을 하드월렛(hard wallet·오프라인 지갑)에 은닉하고 있었개인파산대출
다. 수사 내내 혐의 일체를 부인하다 구속돼 현재 재판을 받고 있다.압수자료 분석을 토대로 피해자가 수천명, 많게는 수만명에 이를 것이라고 판단한 경기남부청 지휘부는 지난 4월 국가수사본부에 건의해 지난 4월 전국에 흩어져있던 ‘L투자그룹 리딩피싱 사기 사건’ 200여건을 전부 모아 집중수사하기로 했다. 이송받은 사건 기록의 양만 500쪽짜리 360권, 1개인파산상담
2만쪽에 달했다.L투자그룹 리딩피싱 사기 사건의 범죄 수법은 크게 3단계로 나뉜다. 이들은 우선 유튜브 채널 등으로 고객을 모아 수집한 개인정보를 가지고 자체 개발·발행한 코인 4종 등 총 28개 코인 투자를 권유했다. 코인 시세조종(시장조성, MM·Market Making)팀을 가동해 가격을 띄웠다가 떨어뜨리는 형태로 내부자만 수익을 취한 뒤 유인팀을 투개인파산선고
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손해를 봤다.전담팀은 이 사건을 수사하면서 전국 검경 최초로 가상자산을 기술적으로 분석해 이를 디지털 증거분석보고서로 문서화하고 각 코인의 사기성을 입증했다. 활용한 플랫폼은 가상자산 소스코드를 공유해 개발하는 깃 허브(git hub, 마이크로소프트 기반)다.피해자 중엔 집중수사 전까지 잇단 불송치, 불기소 처분에 좌절하다 사건을 해결해나가는 전담팀에 감파산선고기간
사를 표하며 택배로 갓김치를 보낸 사람도 있었다. 전담팀은 사기 기망 요건을 확인한 일등 공신으로 자체 제작한 ‘스캠코인 선별 체크리스트’를 꼽았다. 체크리스트는 ▶공개한 코인 백서에 따른 사업 진행 ▶비즈니스 모델 실현 가능성 ▶전세계 공신력 있는 사이트에 자료 등재 여부 ▶코인 발행·유통 및 상장거래소 건전성 여부 등으로 1~5점 만점으로 점수를 부여하파산선고신청
는 식이다.황준원 경기남부경찰청 반부패3계장은 “2021년 7월 전국에서 유일하게 경기남부청에서 출범한 가상자산 전담팀인 만큼 수사관들이 전문성을 갖추기 위해 부단히 노력했고, 그간 수사 경험을 토대로 스캠 코인 범죄 수사의 기틀을 닦아 체크리스트를 제작했다”며 “비대면 고수익 보장, 손실 원금을 회복해주겠다는 투자 권유는 각별히 주의해야 한다”고 했다. 파산선고비용




경기남부경찰청 반부패수사3계 가상자산전담수사팀. 손성배 기자